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本公司于2021年7月15日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開了2020年度股東大會(huì)。  

    大會(huì)由公司董事長陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：165422553股，占公司總股份的比例為：76.58%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng)： 

一、《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》 

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對(duì)：10800股；棄權(quán)：19440股。

二、《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對(duì)：10800股；棄權(quán)：19440股。

三、《2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對(duì)：10800股；棄權(quán)：19440股。

四、《關(guān)于2020年度利潤分配的議案》 

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對(duì)：24840股；棄權(quán)：5400股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

               2021年7月15日