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浙江臺州高速公路集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司于2017年2月16日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2017年第一次臨時股東大會。出席現場會議投票的股東共17人，代表股份92139938股，占公司股份的比例為42.66%。大會由公司董事長謝文君主持，經鼓掌表決推舉了監票人、計票人。

經記名投票表決通過《關于申請發行公司債的議案》。參加表決的股數為92139938股，同意股數為92139938股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對股數為0股；棄權股數為0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

2017年2月16日